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北京最大非法集资案开审:涉资55亿高管当庭未认罪

字号+作者:周炎炎 来源:澎湃新闻 2016-07-08 08:47 我要评论() 收藏成功收藏本文

北京法院迄今审理的最大非法集资案“华融普银案”7月6日在北京朝阳法院一审开庭审理。在庭审中,华融普银的8名高管及单位直接责任人员被公诉机关指控涉'...

   北京法院迄今审理的最大非法集资案“华融普银案”7月6日在北京朝阳法院一审开庭审理。在庭审中,华融普银的8名高管及单位直接责任人员被公诉机关指控涉嫌非法吸收公众存款罪,该公司共涉及3000余名投资人55亿元资金,但包括公司实际控制人在内的2名高管当庭未认罪。

  

北京最大非法集资案开审:涉资55亿高管当庭未认罪

 

  庭审现场。

  据公开资料,打着央企中房联合集团招牌的华融普银案爆发于2014年,在投资人未按时取得本息,被曝出存在虚假推介、资金池、自担保等问题后,北京警方在2014年6月介入调查,初始时传出的涉案资金为38亿元,但当时中房方面即澄清与华融普银没有股权关系。

  根据公诉机关的指控,华融普银的案情逐渐还原。此次被控的8人,有4位是高管,分别是蒋权生、魏薇、董占海、李明,另4位则是市场部门经理白岩、卢志银、王盛、邱峻峰。

  起诉书称,此次被指控的蒋权生与董占海于2012年2月成立华融银安投资基金(北京)有限公司,2012年9月,蒋权生又和魏薇、董占海成立了华融普银投资基金(北京)有限公司。

  其中,蒋权生一直担任华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司总裁,魏薇曾任华融普银投资基金(北京)有限公司法定代表人,董占海曾任华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司董事长。

  但根据起诉书,上述两公司在案发时的实际控制人并非上述三人,而是中房联合集团能源科技有限公司副董事长李明。公诉机关称,李明自2013年9月,在其担任副董事长的中房联合集团能源科技有限公司控股华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司后,负责二公司的经营管理。

  至于中房联合集团能源科技有限公司与中房联合集团的关系,起诉书中并未进一步说明。此前中房联合集团方面在接受媒体采访时曾指称,该公司是李明个人设立的公司。

  公诉机关称,上述高管4人于2012年2月至2014年5月,先后指令担任公司市场部门经理4人,以上述二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由,承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%,向社会公开宣传,变相吸收3000余名投资人的资金。经审计,共计55亿余元。

  公诉机关认为,8名被告的行为均已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大,应当追究刑事责任。

  起诉书中还提及,蒋权生、董占海、李明及邱峻峰是分别于2014年5月27日、9月13日、11月30日、12月25日自动投案,而魏薇和员工白岩、卢志银分别于2014年5月27日、9月11日、15日被查获,王盛则是在卢志银到案后协助抓捕的。

  此外,检察机关对上述8人指控非法吸收公众存款罪的涉案金额也各不一样:蒋权生参与非法吸收资金共计人民币55亿余元,魏薇参与非法吸收资金共计人民币40亿余元,董占海参与非法吸收资金共计人民币33亿余元,李明参与非法吸收资金共计人民币17亿余元,卢志银参与非法吸收资金共计人民币7.3亿余元,白岩参与非法吸收资金共计人民币6.8亿余元,王盛参与非法吸收资金共计人民币3.9亿余元,邱峻峰参与非法吸收资金共计人民币2.6亿余元

  在当天的庭审中,有6名被告人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议,当庭自愿认罪,而魏薇和李明未认罪。据介绍,此案正在审理中,择日将公开宣判。

  不过,司法部门并未披露目前华融普银被查封扣押冻结的资产总值还有多少,比55亿元的涉案资金还差多少。

  而眼下,仍有投资者在质疑华融普银与中房联合集团的关系。

  据工商资料,中房集团联合投资股份有限公司(中房联合集团)由147家企业共同出资建立,其中含有“中房”字样的企业超过120家,排名第一的即为中国房地产开发集团(下称“中房集团”)。中房集团是中国成立最早的房地产开发企业,原由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。2010年8月起,中房集团成为中国交通建设集团有限公司的全资子公司。

  具体到华融普银的股东,虽然股东都有“中房”字样,但是与中房联合集团并无明确股权联系。

  根据全国企业信用信息公示系统最新信息, 华融普银的股东有二,分别是持股90%的中房能科(北京)投资基金管理有限公司和持股10%的中房联合集团能源科技有限公司(下称“中房能科”),其中,中房能科基金为中方联合集团能源科技有限公司全资子公司。而中房能科的股东则是河南鹤轩商贸有限公司和云南鑫隆达投资有限公司,再向上多层公司追溯,这几家公司的最终股东分别为4个自然人,且其中并无李明的名字。云南鑫达的股东为北京龙创伟业科技有限公司,龙创伟业股东为魏凤莲(30%)、李甜甜(70%)。河南鹤轩的股东为黄威(60%)、李军民(40%)。从工商资料看,中房能科等一系列公司目前均为在业状态,且均发布了2015年年报。

  但对于这一点,投资人并不认可。他们指出,华融普银的实际控制人李明此前担任中房联合集团的副总裁。除此之外,中方联合集团旗下的中房联合置业集团有限公司也曾经控股过中房能科。

  根据公开资料,中房能科成立于2013年2月,其最初股东是中房联合置业集团有限公司(中房联合集团下属公司)和华夏百姓人家投资有限公司,在2014年4月变更为现在的股东。

  而在2013年10月8日,华融普银曾在官网上发布公告称,公司已被中房联合集团所属的中房能科100%全资控股,并特别附上了一份关于中房联合集团的简介。之后在对投资者宣传的过程中,华融普银一直用央企中房联合集团进行背书。

  而早在2014年1月,中房联合置业集团持有的51%股份被转给了中房物产集团有限公司(该公司此前是中房能科控股,在2014年4月变更后,追溯多层公司后实际控制人为两个自然人)。

  而中房物产又是怎么一回事呢?

  2013年以前,中房物产的名称还是“北京先进明创科技有限公司(下称先进明创)”,为一家注册资本仅200万元,经营范围主要为技术开发的一家公司,其出资人也是两名自然人。当年9月,中房能源及中房能科出资1亿元,成为先进明创的法人股东,12月,该公司更名为“中房物产集团有限公司”。

  也就是说,从股权关系上,在2014年1月底,华融普银就此脱离了与中房联合集团的关系。

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